Ֆիդելիս իրավաբանական գրասենյակ

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին վերաբերող ծառայություններ

Մենք իրականացնում ենք

•

ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի ամբողջական գնահատում և ռիսկերի մատրիցայի կազմում

•

Քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի մշակում

•

Հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրություն՝ CDD/EDD

•

Գործարքների պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրություն

•

Կասկածելի գործարքների բացահայտում և վերլուծություն

•

Տեխնիկական առաջադրանքների մշակում և թեսթավորում

•

Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց (PEP), ՛՛Սև ցուցակների՛՛ և պատժամիջոցների ստուգման գործընթացների ավտոմատ համեմատման ներդրում և դրանց մասով ռիսկերի կանխարգելման գործընթացների կազմակերպում ∙ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ռիսկերի գնահատում

•

Ներքին վերահսկողության գործընթացի կազմակերպում և անկախ գնահատում

•

Փողերի լվացման դեմ պայքարին վերաբերվող դասընթացների կազմակերպում և անցկացում, մասնակիցների թեսթավորում և նյութերի տրամադրում

•

Շարունակական խորհրդատվության տրամադրում

Իրավաբաններ

Տվյալ իրավունքի լավագույն մասնագետները

Ժենի Պողոսյան

Ժենի Պողոսյան

Իրավախորհրդատու

Արման Աբրահամյան

Ավագ իրավախորհրդատու / Փաստաբան / Արտոնագրային հավատարմատար

Դավիթ Մանուկյան

Կրտսեր իրավախորհրդատու

Սոնա Խուրշուդյան 2

Սոնա Խուրշուդյան

Ավագ իրավախորհրդատու / Փաստաբան

Պատվիրել Խորհրդատվություն

Մեր մասնագետները կպատասխանեն ձեզ հետաքրքրող հարցերին․