Ֆիդելիս իրավաբանական գրասենյակ

Услуги в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Мы осуществляем...

•

Комплексная оценка рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также разработка матриц оценки рисков.

•

Разработка внутренних политик, процедур и форм документов.

•

Проведение надлежащей проверки клиентов и углублённой проверки клиентов.

•

Проведение надлежащей и углублённой проверки операций.

•

Выявление и анализ подозрительных операций.

•

Разработка технических заданий и проведение тестирования.

•

Внедрение автоматизированных процессов проверки политически значимых лиц (ПДЛ), санкционных списков и иных перечней наблюдения, а также организация процессов предотвращения и минимизации связанных с ними рисков.

•

Оценка рисков в сфере ПОД/ФТ.

•

Организация системы внутреннего контроля и проведение её независимой оценки.

•

Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, включая тестирование участников и предоставление учебных материалов.

Իրավաբաններ

Տվյալ իրավունքի լավագույն մասնագետները

Ժենի Պողոսյան

Жени Погосян

Юридический советник

Давид Манукян

Младший юридический советник

Арман Абрамян

Старший юридический советник / Адвокат / Патентный поверенный

Սոնա Խուրշուդյան 2

Сона Хуршудян

Старший юридический советник / Адвокат

Պատվիրել Խորհրդատվություն

Մեր մասնագետները կպատասխանեն ձեզ հետաքրքրող հարցերին․